①전산예치 조사방법

②포렌식: 삭제파일복구, 문서검색, 문서검증, 회사 이메일

③ 안과병원 조사사례

④ 치과병원 조사사례

⑤ 세무조사의 기술 예시

⑥병원 상호 대사 방법 15가지

⑦ 출장 확인

⑧병원 현장 확인

⑨ 허위문서 감정

⑩휴대폰 사용위치, 인터넷이용 IP주소 추적

⑪허위인건비조사방법

⑫ 신용카드 내역을 통해, 실거주지, 위장이혼 확인

⑬챠트에서 매출누락 기표 확인

⑭ pos회사에서 5년치 자료 받아 확인

⑮세무공무원의 페이닥터 공동사업자 확인조사 방법

⑯상품권 조사방법

• ·대법원 판결 내용
• ·일회성 송금내역과 차명계좌 번호만으로는 중요한 자료 x
• ·과세관청에서 탈세사실을 용이하게 확인할 수 있을 정도의 자료이면 족함
• ·판결문이 중요한 자료라고 한 4가지 사례
• ·중복조사 예외사유에서 탈루혐의를 인정할 명백한 자료로 본 경우

①병원 세무조사시 금융조사를 실시하게 되는 경우

②조사공무원이 금융계좌를 찾는 방법

③금융조사 유형

④금융실명법상 금융조사 가능기간

⑤금융조사의 법적 근거

⑥과세자료제출에 관한 법률 제6조(금융거래에 관한 과세자료의 제출)

⑦ 금융조사 사례

⑧세무서 및 지방국세청 조사공무원의 금융조회 요청 및 제공 흐름

⑨금융실명법상 금융조회를 통해 확인가능 내용

⑩금융정보분석원이 국세청에 자발적으로 제공하는 정보

⑪ 의심거래정보가 고액현금거래보다 활용도가 높다

⑫국세청으로 통보하는 고액현금보고 양식

⑬국세청으로 통보하는 의심거래보고 양식

⑭국세청이 요청하여 받을 수 있는 정보

⑮금융정보분석원의 정보수집 및 분석절차

⑯금융정보분석원이 심사분석시 수집 및 활용하는 정보의 종류

⑰국세청의 FIU 정보통합분석시스템

⑱ 조사업무에서의 금융거래정보 활용실태

⑲금융정보 제공사실 통지

• ·대법원 판결 내용
• ·일회성 송금내역과 차명계좌 번호만으로는 중요한 자료 x
• ·과세관청에서 탈세사실을 용이하게 확인할 수 있을 정도의 자료이면 족함
• ·판결문이 중요한 자료라고 한 4가지 사례
• ·중복조사 예외사유에서 탈루혐의를 인정할 명백한 자료로 본 경우